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特別提示

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示

本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2024年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2025年6月30日15：00在廣東省珠海市高新區(qū)北城東三路88號1棟華潤銀行大廈3樓301會議室召開。本行董事會負責(zé)召集本次會議并由董事長錢曦先生主持本次會議。

（二）會議出席情況

出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表共計9席，占本公司股份總數(shù)的98.7892%，代表本公司有表決權(quán)的股份為8,429,945,850股，占本公司股份總數(shù)的98.7892%。本公司部分董事、監(jiān)事、見證律師和其他有關(guān)人士列席了會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、議案審議情況

本次會議以現(xiàn)場記名投票方式對所有議案進行了表決，表決結(jié)果如下：

序號	普通決議案	同意		反對	棄權(quán)	表決結(jié)果
		股數(shù)	同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的比例（%）	股數(shù)	股數(shù)
1	議案一、關(guān)于本行2024年度董事會工作報告的議案	8,429,945,850	100	0	0	通過
2	議案二、關(guān)于本行2024年度監(jiān)事會工作報告的議案	8,429,945,850	100	0	0	通過
3	議案三、關(guān)于《珠海華潤銀行股份有限公司2024年度財務(wù)報告》的議案	8,429,945,850	100	0	0	通過
4	議案四、關(guān)于本行2024年度利潤分配方案的議案	6,873,331,797	81.5347	0	1,556,614,053	通過
5	議案五、關(guān)于本行2024年年度報告及報告摘要的議案	8,429,945,850	100	0	0	通過
6	議案六、關(guān)于本行2025年度財務(wù)預(yù)算方案的議案	6,873,331,797	81.5347	0	1,556,614,053	通過
7	議案七、關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為本行2025年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案	8,429,945,850	100	0	0	通過

上述議案均獲出席股東大會的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

三、律師見證情況

江蘇世紀同仁（深圳）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會決議合法有效。

四、備查文件

（一）珠海華潤銀行股份有限公司2024年度股東大會會議決議；

（二）江蘇世紀同仁（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于珠海華潤銀行股份有限公司2024年度股東大會的法律意見書。

 

 

珠海華潤銀行股份有限公司董事會

2025年6月30日