珠海華潤銀行股份有限公司召開2024年度股東大會的通知
一、召開會議基本情況
（一）召集人：珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會
（二）本行第八屆董事會第六次會議審議通過了《關于召開本行2024年度股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，相關審議事項已經本行第八屆董事會第六次、第五次、第四次、第三次會議，以及第八屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。
（三）會議召開日期和時間：2025年6月30日15:00
（四）會議地點：廣東省珠海市高新區(qū)北城東三路88號1棟華潤銀行大廈3樓301會議室
（五）召開方式：現場投票
（六）出席對象：截至2025年6月29日登記在冊的本行股東，上述本行全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、本行聘請的律師以及董事會邀請的其他有關人士可列席會議。
二、會議審議事項
1.關于本行2024年度董事會工作報告的議案 |
2.關于本行2024年度監(jiān)事會工作報告的議案 |
3.關于《珠海華潤銀行股份有限公司2024年度財務報告》的議案 |
4.關于本行2024年度利潤分配方案的議案 |
5.關于本行2024年年度報告及報告摘要的議案 |
6.關于本行2025年度財務預算方案的議案 |
7.關于續(xù)聘立信會計師事務所為本行2025年度財務報告審計機構的議案 |
三、會議通報事項
1.珠海華潤銀行股份有限公司董事會2024年度履職評價報告 |
2.珠海華潤銀行股份有限公司監(jiān)事會對董事2024年度履職評價報告 |
3.珠海華潤銀行股份有限公司監(jiān)事會對監(jiān)事2024年度履職評價報告 |
4.珠海華潤銀行股份有限公司監(jiān)事會對高級管理人員2024年度履職評價報告 |
5.珠海華潤銀行股份有限公司主要股東依法履職和履約評估報告 |
6.珠海華潤銀行2024年度關聯交易管理報告 |
四、股東大會會議登記方法
（一）登記方式：凡出席現場會議的股東必須進行會議登記。
個人股東親自出席的，應持本人身份證及股權證復印件辦理登記手續(xù)；個人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東身份證、股東股權證復印件及股東授權委托書辦理登記手續(xù)。
機構股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；機構股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明及法定代表人出具的授權委托書辦理登記手續(xù)（“授權委托書”見附件）。
根據《公司法》及公司章程，股東委托代理人出席股東會會議的，應當明確代理人代理的事項、權限和期限，并由股東及代理人簽名或簽章。
（二）登記時間：2025年6月30日14:30－14:45
（三）登記地點：廣東省珠海市高新區(qū)北城東三路88號1棟華潤銀行大廈3樓301會議室
五、其他事項
（一）會議聯系方式：
聯系人：劉小姐
聯系電話：0756－8121110
郵箱：bodo@crbank.com.cn
郵編：519015
（二）會議費用：參會者的交通、食宿費用自理。
六、備查文件
（一）珠海華潤銀行股份有限公司第八屆董事會第六次、第五次、第四次、第三次會議決議。
（二）珠海華潤銀行股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十次會議決議。
（三）珠海華潤銀行股份有限公司2024年度股東大會會議議案。
特此通知。
附件：授權委托書
珠海華潤銀行股份有限公司董事會
2025年6月10日
授權委托書
珠海華潤銀行股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2024年度股東大會,并對會議議案行使如下表決權。
序號 |
議案名稱 |
表決意見 |
||
同意 |
反對 |
棄權 |
||
1 |
關于本行2024年度董事會工作報告的議案 |
|||
2 |
關于本行2024年度監(jiān)事會工作報告的議案 |
|||
3 |
關于《珠海華潤銀行股份有限公司2024年度財務報告》的議案 |
|||
4 |
關于本行2024年度利潤分配方案的議案 |
|||
5 |
關于本行2024年年度報告及報告摘要的議案 |
|||
6 |
關于本行2025年度財務預算方案的議案 |
|||
7 |
關于續(xù)聘立信會計師事務所為本行2025年度財務報告審計機構的議案 |
|||
說明：請在表決意見中選擇“同意”“棄權”“反對”中的一項，在相應欄中劃“√”；對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。 |
||||
本授權委托書有效期至本次股東大會閉會。
被委托人身份證號碼：
被委托人（簽名）：
委托人股權證號： 持股數： 股
委托人身份證號碼（機構股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人簽名（機構股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
- 相關新聞：
RSS訂閱